專業(yè)婚外情取證公司-專門找“白富美”入手！涉案金額超千萬元！東莞長安破獲利用MT4虛假炒作黃金、原油案重大網(wǎng)絡(luò)詐騙案

破獲一起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

10名犯罪嫌疑人被捕

涉案金額達(dá)1700萬元以上

使用聊天工具找到“白富美”即可開始

2018年8月20日，受害人何某華到東莞市長安派出所報(bào)案，稱自己被網(wǎng)上投資詐騙34萬元。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人朱某林等人利用長安鎮(zhèn)萬科廣場一棟寫字樓，以化名鑫鑫實(shí)業(yè)投資有限公司為掩護(hù)，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

案發(fā)后，東莞長安公安分局迅速成立專案組，經(jīng)過幾個(gè)月的縝密調(diào)查，將10名犯罪嫌疑人抓獲。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙利用QQ、微信等聊天工具，在一些交友網(wǎng)站上識別出一些有一定經(jīng)濟(jì)能力的陌生人（主要是35-40歲的中年女性）加為好友，然后進(jìn)行聊天。與受害者。戀人、師徒等親密關(guān)系通過低調(diào)炫富、灌輸投資理念來博取受害人信任，誘騙受害人聽從其“指使”。在其團(tuán)伙使用的“盈凱”、“安世”等平臺進(jìn)行“投資”，制造受害人在美國MT4平臺炒黃金、白銀、原油的假象（事實(shí)上，受害人的資金并沒有進(jìn)入美國MT4投資平臺）相關(guān)產(chǎn)品）東莞調(diào)查取證事務(wù)所，誘騙受害人頻繁進(jìn)行重倉滿倉，導(dǎo)致受害人損失大量手續(xù)費(fèi)和本金，從而達(dá)到詐騙財(cái)產(chǎn)的目的。

團(tuán)伙之間的分工顯然是為了瓜分受害人的資金。

據(jù)警方進(jìn)一步深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙先后開設(shè)多個(gè)窩點(diǎn)，包括虎門、厚街、長安、南城等地。整個(gè)團(tuán)伙涉及各級人員近60人。他們分工明確，將被騙受害人的資金按照不同級別進(jìn)行劃分。該團(tuán)伙管理十分嚴(yán)格，制定了嚴(yán)格的考勤制度和處罰措施，以及嚴(yán)格的保密制度。它要求所有會員不得使用自己的微信和QQ聯(lián)系受害人，并且必須使用非實(shí)名認(rèn)證的微信和QQ專門用于犯罪。不可以，你不能向外界透露你的具體工作。任職、辭職地點(diǎn)必須保密，犯罪的微信QQ號必須追回。檢查手機(jī)刪除所有詐騙相關(guān)信息等。我們還建立了微信群，每天舉報(bào)每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)營業(yè)員的詐騙存款情況，如何應(yīng)對公安機(jī)關(guān)的檢查，如何處理受害者。投訴和其他與欺詐相關(guān)的情況。

辦案民警調(diào)查顯示，張某偉被騙的情況下，通過網(wǎng)銀將資金轉(zhuǎn)入“投資”平臺賬戶。調(diào)取銀行對賬單后發(fā)現(xiàn)，其資金通過多個(gè)第三方支付平臺進(jìn)入“恩施海某貿(mào)易有限公司”。公司”、“棗莊朗信息科技有限公司”、“深圳市優(yōu)謀倉科技有限公司”、“濮陽天謀互動(dòng)計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司”、“定州亞謀貿(mào)易有限公司” ”等公司賬戶，然后在沒有任何方向的情況下將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到多個(gè)分散的私人賬戶，資金被擾亂。據(jù)盧某玲等人介紹，受害人整個(gè)過程中的資金完全被非法平臺方和資金渠道方轉(zhuǎn)移。人們的需求轉(zhuǎn)移了，MT4市場沒有真正的投資。

設(shè)立虛假平臺涉及詐騙金額達(dá)1700萬元以上

經(jīng)辦案人員查詢，發(fā)現(xiàn)“安石”、“盈凱”等平臺已無法登錄。經(jīng)證監(jiān)局等部門核實(shí)，“安石”、“盈凱”等平臺違法不具備期貨、證券經(jīng)營資格。證明該平臺是假的，是用于實(shí)施詐騙的工具。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙自2014年初起在虎門、南城、厚街、長安等地設(shè)立窩點(diǎn)，長期從事詐騙活動(dòng)。該案涉案人員超過60人，其中大部分已經(jīng)對受害人實(shí)施詐騙。數(shù)額極其巨大。

經(jīng)對犯罪嫌疑人朱某林等人手機(jī)進(jìn)行識別，發(fā)現(xiàn)有“辛某信管理群”、“辛某信實(shí)業(yè)管理群”、“靜安隊(duì)”、“火箭隊(duì)”等微信群聊涉及大量犯罪聊天記錄的個(gè)人談話顯示，自201年2018年4月1日至2018年8月19日，整個(gè)團(tuán)伙實(shí)施的詐騙總金額還記錄了每個(gè)團(tuán)隊(duì)的詐騙金額（1728.35萬元）、每個(gè)銷售人員的業(yè)績和薪資提成以及受害人的信息。一些受害者的整個(gè)聊天過程等

目前，公安機(jī)關(guān)已依法凍結(jié)涉案犯罪嫌疑人16個(gè)賬戶東莞私人調(diào)查取證，合計(jì)凍結(jié)金額95萬余元。

接下來，長安警方將嚴(yán)厲打擊涉案資金渠道，進(jìn)一步追查“安世”、“盈凱”等違法平臺實(shí)際控制人，并依法處理。此外，由于該案涉案受害人眾多，且遍布全國各地，公安機(jī)關(guān)將加大力度，充分利用各類情報(bào)數(shù)據(jù)平臺，通過資金流向分析、平臺分析研判受害人。數(shù)據(jù)、聊天記錄等材料進(jìn)行調(diào)查取證。同時(shí)專業(yè)婚外情取證公司-專門找“白富美”入手！涉案金額超千萬元！東莞長安破獲利用MT4虛假炒作黃金、原油案重大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，他們也呼吁相關(guān)受害人盡快向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，為下一步懲治犯罪、返還贓物提供依據(jù)。

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